안녕하세요.
홀더-거래소-재단-커뮤니터가 함께하는 상생의 가상자산투자 플랫폼
리버스 전문 가상자산 거래소 플랫타익스체인지입니다.
최근 '고수익보장, 특별 저가 매수 기회' 등 다양한 가상자산 투자권유 등 가상자산을 이용한
범죄 행위 시도가 발생하고 있어 피해 확산을 방지하기 위해 유의사항과
대표적인 가상자산 투자 피해사례를 아래와 같이 안내드립니다.
----------------------------------아래----------------------------------
[ 가상자산 투자 시 유의사항 ]
1. 상장되지 않은 가상자산은 적정가격 판단이 어려우므로 저렴한 가격에
판매한다는 말에 현혹되지 마세요.
2. 저가 매수를 권유하며, 가상자산에 거래 제한 조건을 부가한 경우
가격 하락 시 매도를 하지 못해 더 큰 손실을 볼 수 있습니다.
3. 유통거래량이 적은 가상자산의 경우 소수의 거래만으로 가격이 크게
변동할 수 있어 가격이 급락할 수 있음을 유의하세요
4. 국내 가상자산사업자 직원을 사칭하거나 공문을 제시하며 투자를
권유하거나 입금을 요구하는 경우 사기일 가능성이 높습니다.
5. 자체 개발한 전자지갑 설치를 유도하거나 불특정 다수인에게 보낸
메일로 전자지갑을 연결하라고 하는 경우 해킹에 노출될 위험이 높습니다.
[ 대표적인 가상자산투자 피해 사례 ]
1. 불법 유사투자자문업자의 프라이빗 세일 투자 권유
· 불법 유사투자자문업자가 특정 가상자산을 프라이빗세일로 저가에 매수할 수 있다는 말로 투자 권유
· 가상자산 매수 후, 가격 안정 등을 위해 일정 기간 매수한 가상자산의 거래를 제한(락업)을 강요하며
매도 및 출고 정지
· 정해진 락업 해제일이 다가오면 락업 연장을 유도하거나 락업해제를 위해 추가 입금을 요구하며
투자금 회수를 하지 못하게 함
· 거래 제한 (락업) 기간 동안 가상자산 가격 하락으로 투자손실 발생
2. 다단계로 투자자 모집 후 가상자산 시세조종
· 가상자산을 발행하는 재단이 상장 전 스테이킹 업체를 통해 다단계 형태로 투자자 모집
· 동 재단은 상장 후 마켓메이킹 업체를 통해 차명지갑 및 트레이딩 봇을 이용하여
매매가 활발하게 보이도록 시세를 조종
· 시세조종으로 가격이 상승했을 때 재단 관련자들이 보유하고 있던 가상자산을 고가에 매도
· 재단 관련자들의 대량 매도로 인한 가격 폭락에 다단계 투자자들의 투자 손실 발생
3. 가상자산 재단 등 관련 직원을 사칭하여 비상장 가상자산 매수 권유
· 가상자산 발행재단의 직원이라고 사칭하여 본 가상자산이 거래소에 곧 상장될 예정이므로
낮은 가격일 때 매수할 것을 권유
· 동 가상자산이 투자금의 3배가 되지 않을 경우 재단에서 책임을 지겠다는 지급보증서를 작성하여
투자자 현혹
· 가상자산 매수를 위해 현금을 입금하면 투자자 명의의 허위 전자지갑 가상자산 보유현황을
보여주는 행위
· 상장 일정이 계속 연기되었다고 말하며 이후 자금 편취
· 수익보장각서와 허위 전자지갑으로 투자자 유인
4. 불법 리딩방 손실을 가상자산으로 지급한다고 유인
· 불법 리딩방에서 발생한 손실 보전 목적으로 국내 거래소에 거래되고 있는
가상자산으로 무상 지급하겠다며 유인
* 자체 제작한 허위 전자지갑에 가상자산이 입금된 것처럼 꾸밈
· 국내 가상자산거래소 직원을 사칭하여 가상자산을 현금화하기 위해서는
개인정보 및 보증금이 필요하다며 입금 요구
· 보증금 명목으로 받은 자금을 편취하거나, 취득한 개인정보로 피해자 명의를 도용하여
금융기관 대출을 받아 추가 피해 발생
5. 유명 업체 사칭 NFT 피싱사기
· 이메일 등을 통해 국내 유명 업체(항공사, 커피전문점 등)에서 발행한 NFT(대체 불가능 토큰)를
무상 지급(프리 민팅, 에어드랍)한다고 유인
· NFT를 받기 위해서 이메일로 송부한 URL 주소를 클릭하여 가상자산 전자지갑 주소를 연결하라고 함
· 지갑이 연결되면 해킹으로 지갑 내 보유 가상자산을 전부 탈취
6. 국내외 유명 업체 명칭을 교묘하게 사용하여 허위 광고
· 가상자산 또는 재단 명칭을 마치 국내･외 유명업체명과 유사하게 만들어
해당 업체와 관련 있는 가상자산인 것처럼 허위 광고
· 유튜브, 페이스북 등 SNS, 투자설명회, 가상자산 투자 리딩방 등을 통해 고수익을 얻을 수 있다며
해당 가상자산에 투자 권유
· 해당 가상자산을 사전 매집한 업체는 본인 물량을 투자자에게 직접 넘기거나
시장에 고가에 매도하여 수익실현
· 해당 가상자산이 유명 업체와 무관하다는 사실이 밝혀지면 가격이 폭락하여 대규모 투자 손실 발생
[가상자산 연계 투자사기 신고센터 이용방법]
① (인터넷 접수) 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) ｢가상자산 연계 투자사기 신고｣*
란에 투자사기 사건을 신고
* 홈페이지 ｢민원·신고｣→｢불법금융신고센터｣→｢가상자산 연계 투자사기 신고｣
② (유선 상담) ‘가상자산 연계 투자사기 신고’ 전용 상담 회선(☎1332-9번-2번)*으로 연결
* (9번) 불법리딩방 및 가상자산 연계 투자사기 제보·신고, (2번) 가상자산 연계 투자사기 제보·신고
· 경찰 민원포털: https://minwon.police.go.kr (국번없이 112)
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